DISKOVER CATALONIA SL
Domicili social: Carrer Compte Güell, 40, Baixos, Barcelona CP 08028
NIF: B-06870554
Apreciat soci,
L’òrgan d’administració de la societat de conformitat amb el que preveu l’article 15 dels estatuts socials i en relació amb els articles 164, 166 i 167 de la Llei de Societats de Capital, convoca als Senyors i Senyores Socis a la Junta General Ordinària de Socis de la Societat DISKOVER CATALONIA, SL, que es celebrarà en format exclusivament telemàtic conforme al previst a l’article 16 dels Estatuts Socials, en relació amb l’article 182 bis del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, mitjançant l’aplicació telemàtica MEET, el proper dia 30 de juny de 2026, a les 18:30 hores, als efectes de sotmetre al seu examen, deliberació i en els eu cas, aprovació, els assumptes compresos en l’Ordre del Dia, proposats per la referida Junta, i que és el que consta a continuació:
ORDRE DEL DIA
Primer.- Ratificació de la constitució de la Junta, de l’Ordre del Dia, així com dels càrrecs de President/a i Secretari/a de la mateixa.
Segon.- Aprovació, si procedeix, de la gestió de l’administrador de l’entitat, corresponent a l’exercici 2025.
Tercer.- Aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2025.
Quart.- Aprovació, si procedeix, de la Proposta d’aplicació del resultat del citat exercici.
Cinquè.- Lectura i aprovació de l’acta.
Per connectar-se a la reunió telemàtica, els socis hauran de seguir les següents instruccions:
- Els socis hauran de registrar-se en el següent enllaç Confirmació Assistència amb, almenys, una anterioritat de 24 hores a la celebració de la Junta per tal de poder elaborar el llistat d’assistents.
- L’enllaç a la reunió facilitat per la companyia quedarà habilitat amb una antelació mínima de 48 hores a la celebració de la Junta.
De conformitat amb allò disposat en (i) l’art. 272.2 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta General, i (ii) l’art. 196 de la Llei de Societats de Capital, els socis podran sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta General o verbalment durant la mateixa, els informes o aclariments que estimi precisos en relació amb els assumptes compresos en l’ordre del dia.
Així mateix, conforme al que disposen els Estatuts Socials de la Societat, es posa de manifest als socis que tenen dret a assistir a la Junta personalment o representats per una altra persona.
L’administrador solidari, Julià Sánchez.
